Leggi sul Riciclaggio del Denaro (LRD) Casi Pratici 2024 Parte II

Leggi sul Riciclaggio del Denaro (LRD) Casi Pratici 2024 Parte II • La seconda di due parti che analizza i casi pratici giudicati durante l'anno 2024 • Durante il corso saranno presentanti dei casi pratici in ambito penale, civile e amministrativo di interesse per i gestori di patrimonio, allo scopo di sensibilizzare l’intermediario su temi di attualità che sono stati esaminati dalle autorità.

1 moduli1 lezioni31 min totaliCHF 90

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Obiettivi formativi

Ogni presentazione da diritto ad un certificato di formazione • di 1 credito accademico rilasciato da Lexify SA.

A chi è rivolto

• Istituti finanziari • Gestori di patrimonio • Trustee

Programma del corso

Modulo 1 — Leggi sul Riciclaggio del Denaro (LRD) Casi Pratici 2024 Parte II

1.1 Leggi sul Riciclaggio del Denaro (LRD) Casi Pratici 2024 Parte II31 min